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bet356体育投注app|浙江跃岭股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

发布时间:2020-01-11 12:00:35
[摘要] 浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一九年十月十九日

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bet356体育投注app,证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-047

浙江跃岭股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2019年10月13日以电子邮件和书面形式发出通知,并于2019年10月19日在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,其中徐智麟先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此发表了明确的独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十八次会议决议;

2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一九年十月十九日



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